Monday, 9 December 2024

การตรวจสอบเกมออก $809,300 ต่อสล็อตวิดีโอเนื่องจากความล้มเหลว AML

03 Nov 2023
194

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของสวีเดนการตรวจสอบเกม, ได้ออกค่าปรับให้กับ วิดีโอสล็อต .ตามที่หน่วยงานกล่าวว่าผู้ประกอบการพนันล้มเหลวในการวัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและกระทำการละเมิดการต้านการขัดเงิน (AML) และการต้านการก่อการร้าย (CTF)

สำหรับการอ้างอิง Videoslots เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตซึ่งเสนอการพนันในสวีเดนผ่านเว็บไซต์ videoslots.com

ตามที่ระบุโดย Spelinspektionen หน่วยงานเริ่มกำกับดูแลโปรโตคอล AML ของผู้ให้บริการในปี 2021

เหตุเพราะต้องการยืนยันว่าบริษัทได้รับความทราบเพียงพอจากลูกค้าหรือไม่อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเจอความล้มเหลว ยืนยันความสงสัยของผู้ควบคุมว่า Videoslots ไม่ได้ประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสม

Spelinspektionen กล่าวว่า การละเมิดที่กระทำโดย Videoslots นับว่ารุนแรงมากตามที่หน่วยงานดูแลดูแลกล่าวว่าตอนนี้ Videoslots ได้รับคำเตือนและค่าปรับ9 ล้านโครเอเชีย(ประมาณ 809,300 ดอลลาร์) สำหรับการละเมิดซึ่งอาจอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย

นี่เป็นหนึ่งในค่าปรับที่ใหญ่มากยิ่งกว่าที่ Spelinspektionen ซึ่งกล่าวว่าค่าปรับสูงสุดที่เป็นไปได้ตามที่เจาะจงไว้ภายในพระราชบัญญัติการฟอกเงินคือ 1 ล้านยูโร (ประมาณ 1.06 ล้านดอลลาร์)

สวีเดนกำลังเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการพนันที่ผิดกฎหมาย

ในข่าวสารอื่นๆSpelinspektionen เพิ่งเผยแพร่รายงานบางส่วนเกี่ยวกับการทบทวนอย่างต่อเนื่องว่าความร่วมมือกับ Finansinspektionen (หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน) สามารถเสริมสร้างความพยายามในการต้านการพนันที่ผิดกฎหมายได้อย่างไรหน่วยงานดูแลดูแลทั้งสองกำลังประเมินว่าความพยายามของพวกเขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อตลาดการพนันออนไลน์ของสวีเดนได้อย่างไร

ด้วยเหตุนี้ Spelinspektionen และ Finansinspektionen กำลังสำรวจการทำงานร่วมกันและโอกาสในการปิดกั้นการจ่ายเงินหน่วยงานควบคุมดูแลทั้งสองยังกำลังสำรวจโอกาสในการแบ่งปันข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความพยายามของพวกเขา

ข้อเสนอก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแนะนำให้แบ่งสรรเงินให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งสองมากขึ้นเพื่อช่วยพวกเขาในงานที่เกี่ยวข้องข้อเสนอนี้พยายามแบ่งสรรเงิน SEK 10.8 ล้านเหรียญ (ประมาณ 970,000 ดอลลาร์) ให้กับงบประมาณปี 2024 ของ Spelinspektionen และ 4.5 ล้านSEK (400,000 ดอลลาร์) ให้กับFinansinspektionen ในปี 2024

เมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว สวีเดนเสนอการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการฟอกเงินในเวลานั้น Spelinspektionen ได้แสดงความเห็นด้วยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เสนอส่วนมาก แต่เน้นบางสิ่งที่อาจดีกว่าได้สมาคมการค้าสวีเดนสำหรับการพนันออนไลน์ (BOS) ยังกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงและเห็นด้วยกับส่วนมากในทำนองเดียวกัน แต่สรุปสิ่งต่างๆที่ควรนึกถึง